Tipologías contra el Lavado de Dinero

La SHCP dio a conocer la tipologías y documentos  relacionado al Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, cuyo propósito es ayudar a las sujetos obligados a detectar los principales comportamientos y tendencias antes ya mencionadas, a efecto de que éstos, diseñen o ajusten mecanismos de control y señales de alerta para protegerse de la posibilidad de ser utilizados para transferir de un lugar a otro o entre personas recursos de procedencia ilícita.

Para ver la información detallada siga este enlace;

http://www.shcp.gob.mx/inteligencia_financiera/reportes/Paginas/tipologias.aspx