SHCP habilita portal para identificar e informar las actividades vulnerables de la Ley contra el Lavado de Dinero

SHCP[2]La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a través de su página www.shcp.gob.mx puso a su disposición a partir del día 1 de octubre, la aplicación para cumplir con las obligaciones que impone la Ley contra el lavado de dinero, vigente desde el pasado 17 de julio.

 

 

Por medio del Portal  de Prevención de Lavado de Dinero las personas Físicas y Morales podrás obtener información y diversas opciones para que cumplan los lineamientos que establece La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).

De esta manera la Ley tiene por objeto proteger al sistema financiero y la economía, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, de acuerdo con la LFPIORPI.

Asimismo como ya lo hemos mencionado anteriormente las actividades no financieras son consideradas vulnerables, entre otras, los juegos, concursos y sorteos, la compra venta de inmuebles, vehículos (aéreos, marítimos y terrestres), joyas, obras de arte, tarjetas de prepago; así como ciertas operaciones realizadas por agentes intermediarios, en virtud de lo anterior, quienes realicen las citadas Actividades Vulnerables deberán presentar Avisos a la SHCP, con el fin de identificar actos u operaciones presuntamente vinculados con los delitos de procedencia ilícita.

A continuación te mostraremos una tabla  la cual son considerados  como “actividades vulnerables” por el cual debes identificar e informar ante la SHCP y el SAT:

Actividades Vulnerables A partir del 1 de septiembre de 2013, deberá identificar los actos u operaciones   sea igual o superior a: A partir del 31 de octubre de 2013, deberá informar presentando Avisos a la UIF,   a través del portal del SAT a más tardar el día 17 del mes cuando los actos u   operaciones realizados sean superiores a: Actos u operaciones mayores al monto mínimo a informar que   en un periodo de 6 meses supere el monto acumulado de:
Juegos y sorteos

$21,047   m.n.

$41,770 m.n.

$41,770   m.n.

Tarjetas de servicios y crédito

$52,131 m.n.

$83,216 m.n.

$83,216 m.n.

Tarjeta de prepago y cupones

$41,770 m.n.

$41,770 m.n.

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Tarjeta de devolución y recompensas

$41,770 m.n.

$41,770 m.n.

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Cheque de viajero

Identificar Clientes o   Usuarios, por el   simple hecho de su realización, es decir, en todos los casos.

$41,770m.n.

$41,770 m.n.

Mutuo, préstamo o crédito Identificar Clientes o Usuarios, por el simple hecho de su realización, es decir, en todos los casos.

$103,939m.n.

$103,939 m.n.

Blindaje

$156,071m.n

$311,819m.n.

$311,819m.n.

Inmuebles Identificar Clientes o Usuarios, por el simple hecho de su realización, es decir, en todos los casos.

$519,699m.n.

$519,699m.n.

Metales y joyas

$52,131 m.n

$103,939 m.n.

$103,939m.n.

Obras de arte

$156,071   m.n

$311,819m.n.

$311,819m.n.

Vehículos

$207,879m.n.

$415,759m.n.

$415,759m.n.

Traslado o custodia de valores Identificar Clientes o Usuarios, por el simple hecho de su realización, es decir, en todos los casos.

$207,879   m.n.

$207,879   m.n.

Servicios profesionales Identificar Clientes o Usuarios, por el simple hecho de su realización, es decir, en todos los casos. Cuando en nombre y representación de un cliente, se realice alguna operación.  

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Fedatarios públicos

$519,699   m.n.

$519,699   m.n.

 
Donativos

$103,939 m.n.

$207,879 m.n.

$207,879 m.n.

Comercio exterior Identificar Clientes o Usuarios, por el simple hecho de su realización, es decir, en todos los casos Para efecto de esta actividad se hará mediante el sistema electrónico por el cual se   trasmita la información de pedimentos al SAT.                _ _ _ _ _ 
Arrendamientos de inmuebles

$103,939 m.n.

$207,879 m.n.

$207,879 m.n.

 

Nota: en caso de no llevar ningún acto u operación que sea objeto de Aviso durante el mes que corresponda, deberá de remitir un informe señalando que en el periodo correspondiente no se realizaron actos u operaciones objeto de Aviso.