Se aplaza por 2da. ocasión la presentación de la Ley Anti-lavado

17 de enero del 2014, nueva fecha para la presentación de los avisos de la LFPIORPI

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP),  nuevamente aplazó el límite para la presentar los avisos que las empresas  y las personas físicas deben realizar, en caso de haber llevado a cabo operaciones de Actividades Vulnerables señaladas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).

En el portal de prevención de lavado de dinero, plataforma a la que deben acceder los sujetos obligados de esta norma, a fin de cumplir con las cargas que la misma les impone, la dependencia advierte que debido a que se realizan diversos ajustes al sitio en Internet el plazo para presentar los avisos será el 17 de enero de 2014.

De esta manera aquellos que realicen las actividades señaladas en la norma como Actividades Vulnerables deben seguir un protocolo específico para identificar a sus clientes, y dar aviso a la Secretaría de Hacienda si alguna transacción se encuentra en los parámetros para ello establecidos en la ley.