SAT vs operaciones falsas

Emprende SAT acciones contra empresas que facturan operaciones falsas 

La Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través del SAT, ha emprendido diversas acciones con tendencia a detectar acciones que perjudican los intereses del fisco federal.

Mediante el comunicado de prensa 035/2013 con la fecha de 1 de agosto, el SAT  realizó 27 actos de fiscalización de manera simultánea en  ciudades de nueve entidades federativas: Aguascalientes, León, Guadalajara, San Pedro Garza, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Mérida y Zacatecas, esto como parte de un operativo simultáneo, dirigido a auditar despachos de asesores que ofrecen la venta de facturas para simular operaciones fiscales, así como a las empresas que las han utilizado.

En el operativo se intervinieron 4 despachos: dos en Aguascalientes, uno en Oaxaca y uno en Mérida y se iniciaron 7 actos de fiscalización a empresas facturadoras de operaciones simuladas, 11 a empresas que deducen las operaciones simuladas y cinco más a personas que ofrecen esquemas agresivos de evasión.

En Aguascalientes, en coordinación con la Secretaría de Finanzas del Estado y el apoyo de Seguridad Pública de la entidad, se realizaron acciones en ocho puntos de la ciudad, cuatro de ellas en despachos de asesores de la región, relacionados con un probable evasor fiscal originario de Oaxaca, quien se encuentra prófugo de la justicia por ese delito, además, se iniciaron acciones contra tres empresas con los giros de autotransporte, construcción y uniformes; así como en las oficinas de un asesor que ofrece entre sus servicios comerciales la planeación fiscal indebida.

En León, Guanajuato, se iniciaron auditorias a una empresa procesadora de metales y a una agencia automotriz; el mismo operativo fue aplicado en otra agencia en la ciudad de Querétaro, y se identificó que estas empresas utilizan facturas para amparar operaciones simuladas.

En Guadalajara, Jalisco, se realizaron cinco acciones contra asesores fiscales, así como a empresas que simulan el pago de dividendos sin retención alguna y a sus beneficiarios, por acreditación indebida de impuestos. Esta misma situación se replicó en San Pedro Garza,  donde el operativo se ejecutó en dos domicilios y en condiciones similares se efectuaron auditorias en Zacatecas.

En Mérida, Yucatán, se revisó una conocida Sociedad Civil Particular, que solo pueden crearse de acuerdo con las disposiciones de la legislación de esta entidad y que operan ya en todo el país, así como cuatro empresas ; un club deportivo, una comercializadora de telefonía celular, una proveedora agrícola y una asesora de proyectos, que se beneficiaron con la utilización de facturas simuladas.

En Oaxaca, en coordinación con la Secretaria de Finanzas de la entidad y con la colaboración de elementos de Seguridad Pública estatal, se realizó la intervención fiscal de dos despachos de asesores, así como una empresa dedicada a la venta de tractores.

De esta manera el SAT ha iniciado la revisión de este tipo de operaciones que muchas empresas han decidido llevar a cabo sin ver las consecuencias de dichos actos.

Si usted ha  incurrido en alguna de esas prácticas, lo ideal será que se  acerquen a sus asesores para poder revisar con detenimiento esa situación y realizar las correcciones necesarias, ya el SAT se seguirá actuando para combatir la defraudación y evasión fiscal que promueve algunos despachos al interior del país.