Resolución por la que se expide los formatos oficiales de los avisos oficiales de los avisos e informes que deben presentar quienes realicen actividades Vulnerables

lavado_de_dinero[1]La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dio a conocer a través del Diario Oficial de la Federación (DOF) la resolución por la que se expide los formatos oficiales de los avisos oficiales de los avisos e informes que deben presentar quienes realicen actividades Vulnerables, considerando lo siguiente:

Se reforman los artículos 3, inciso n), 6, segundo párrafo; el Anexo “12” en su denominación, para ser Anexo “12-A”; y se adicionan el artículo 3, con un inciso o), pasando los actuales incisos o), p) y q) a ser los incisos p), q) y r), respectivamente, y un Anexo “12-B” de la Resolución por la que se expiden los formatos oficiales de los avisos e informes que deben presentar quienes realicen actividades vulnerables, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto de 2013 y su modificación, publicada en el mismo órgano de difusión el 24 de julio de 2014, para quedar como sigue:

Artículo 3.- 

a) a m) …

n) Quienes realicen las Actividades Vulnerables referidas en los Apartados A y B de la fracción XII, del artículo 17 de la Ley, tomando en consideración el Anexo “12-A”.

o) Quienes realicen las Actividades Vulnerables referidas en el Apartado C de la fracción XII del artículo 17 de la Ley, tomando en consideración el Anexo “12-B”.

p) Quienes realicen las Actividades Vulnerables referidas en la fracción XIII, del artículo 17 de la Ley, tomando en consideración el Anexo “13”.

q) Quienes realicen las Actividades Vulnerables referidas en la fracción XIV, del artículo 17 de la Ley, cuando tengan que presentar los informes a que se refiere el artículo 25 de las Reglas, tomando en consideración el Anexo “14”.

r) Quienes realicen las Actividades Vulnerables referidas en la fracción XV, del artículo 17 de la Ley, tomando en consideración el Anexo “15”.

Artículo 6.-

Tratándose de los Fedatarios Públicos que no tengan la obligación de presentar Avisos, ya sea a través del sistema electrónico o de los medios y los Formatos Electrónicos señalados en el párrafo anterior, deberán dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 25 de las Reglas, en términos de lo señalado en los artículos 3 y 4 de la presente Resolución, utilizando para tales efectos el Anexo “12-A”.

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