Listado de contribuyentes incumplidos y de quienes emitieron comprobantes con operaciones presuntamente inexistentes al 31 de julio de 2015

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer el día de hoy (11 de agosto) a través del Diario Oficial de la Federación (DOF), el Oficio 500-05-2015-24115 mediante el cual se notifica que los contribuyentes a que se refiere el Anexo 1 se han ubicado en el supuesto previsto en el artículo 69-B, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación (CFF).

Derivado del ejercicio de las atribuciones y facultades conferidas en las disposiciones fiscales vigentes, esta Administración Central, dentro de los expedientes que obran en la misma, así como en las bases de datos del Servicio de Administración Tributaria a los que tiene acceso y utiliza de conformidad con el artículo 63, párrafos primero y último, del CFF, ha detectado que los contribuyentes que se nombran en el Anexo 1 que es parte integrante del presente oficio, emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes.

A continuación se enlistan los contribuyentes a los que se hace referencia en el oficio número 500-05-2015-24115

 
RFC
NOMBRE EFOS
NÚMERO DEL OFICIO
DE PRESUNCIÓN
FECHA DE
NOTIFICACIÓN DEL
OFICIO DE
PRESUNCIÓN
1
AAC111109JE8
ACRH ASESORES Y CONSULTORES, S.C.
500-05-2015-12872
25 de junio de 2015
2
ACG1108183I5
AUGE Y CRECIMIENTO GLOBAL EN CUENTAS, S.A. DE C.V.
500-05-2015-13019
6 de julio de 2015
3
CBA120419PX7
CUARZO BLANCO Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.
500-05-2015-7986
11 de junio de 2015
4
CDT110311AP5
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA TOLUNA, S.A. DE C.V.
500-05-2015-13056
25 de junio de 2015
5
CJU121207CE7
COMERCIALIZADORA JUNARU, S.A. DE C.V.
500-05-2015-7929
1 de julio de 2015
6
CLC1012301M1
CORPORATIVO DE LEÓN CALVO Y ASOCIADOS, S.C.
500-05-2015-12844
1 de julio de 2015
7
CMA110809E87
CORPORATIVO MAKVE, S.A. DE C.V.
500-05-2015-7910
26 de mayo de 2015
8
CSI111012ID2
COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS INDUSTRIALES DUBAI, S.A. DE C.V.
500-05-2015-13038
26 de junio de 2015
9
EHM120103I7A
ELABORACIÓN DE HARINAS DEL MONTE, S. DE R.L.
500-05-2015-18230
26 de junio de 2015
10
EIMP811029ID9
ESPINOZA MARTÍNEZ PABLO
500-05-2015-7990
3 de julio de 2015
11
FLO0901229HA
FLOXCO, S.A. DE C.V.
500-05-2015-18174
30 de julio de 2015
12
GGC100413KF2
GCSP GRUPO CONSULTOR Y DE SERVICIOSPENINSULAR, S.A. DE C.V.
500-05-2015-18154
19 de junio de 2015
13
ORP120326QC9
ORPLAMEX, S.C. DE R.L. DE C.V.
500-05-2015-18149
22 de julio de 2015
14
PAML761001PF4
PADILLA MONTOYA LUIS ALEJANDRO
500-04-00-00-00-2015-12665
2 de junio de 2015
15
PAN111031EA5
PANAMERIA, S.A. DE C.V.
500-05-2015-13082
13 de julio de 2015
16
PDA101011KP4
PROYECTOS DE DESARROLLO AZTLAN, S.A. DE C.V.
500-05-2015-12834
27 de abril de 2015
17
PER010810RT9
PERÍMETRO, S.A. DE C.V.
500-05-2015-8057
26 de junio de 2015
18
PMS1205286E6
PROVEEDORA DE MATERIALES Y SERVICIOS FERSYS, S.A. DE C.V.
500-05-2015-12957
26 de junio de 2015
19
QES090512TF1
QUINTO ESQUEMA, S.A. DE C.V.
500-05-2015-18172
17 de junio de 2015
20
SAS100206FL3
SERVICIOS ARQUITECTÓNICOS SURALLA, S.A. DE C.V.
500-05-2015-13040
25 de junio de 2015
21
SCA120731J65
SUMINISTROS COMERCIO & EMPRESARIAL DEL SUR, S.A. DE C.V.
500-05-2015-13047
25 de junio de 2015
22
SIP120411MM8
SUMINISTROS INDUSTRIALES LA PAZ, S. DE R.L.
500-05-2015-18231
20 de julio de 2015
23
SNR080520RB1
SINDICATO NACIONAL REVOLUCIONARIO DETRABAJADORES TRANSPORTISTAS EN GENERALSIMILARES Y CONEXOS DE LA REPUBLICA MEXICANA DELEGACIÓN HIDALGO
500-05-2015-13051
24 de julio de 2015
24
STH101011UT0
SERVICIOS THIN, S.A. DE C.V.
500-05-2015-13042
22 de julio de 2015
25
TLE101117KI1
TRABAJOS LABORALES EXCLUSIVOS, A. EN P.
500-05-2015-7872
26 de junio de 2015