El día de hoy 17 de julio entro en vigor la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita entró, obligando a las personas dedicadas al comercio, la construcción, prestamistas y los servicios aduanales, entre otros.
Las actividades antes mencionadas se le conocen como “Actividades Vulnerables”, misma que deberán ser reportadas a la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP.
La ley establece cuatro tipos de obligaciones: Al llevar a cabo la actividad siempre se debe identificar al cliente, obteniendo copia de su credencial o de cualquier otro documento que revele su identidad; al realizarse la actividad, por un monto señalado, el proveedor de bienes o servicios debe identificar al cliente.
Asimismo si la actividad supera el límite establecido en la ley, además de la identificación del cliente, se debe informar a la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP; y finalmente por el sólo hecho de que se lleva a cabo la actividad, independientemente del monto, el proveedor debe informar en todos los casos a esa unidad.
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