El uso de Dólares en efectivo no tendrá limites

Sí quieres operar Dólares en efectivo (deposito, retiro, compras o transferencias),  ten en cuenta las siguientes medidas que entraron en vigor el pasado viernes (12/09/2014) obligatorias a los bancos, los cuales deberán:

  • Cerciorarse de que su cliente ha sido constituido, con al menos tres años de anterioridad a la fecha en que se pretendan efectuar las operaciones.
  • Recabar la información y documentación suficientes que justifiquen la necesidad de transar con dólares en efectivo por cantidades mayores a los límites establecidos en la disposición 33a Bis (4,000 dólares americanos mensuales).
  • Solicitar los estados financieros de los dos últimos ejercicios fiscales a aquel en que se busque realizar las operaciones.
  • Conseguir las dos últimas declaraciones anuales presentadas al SAT.
  • Reunir la información de las personas físicas que participen en el capital social de sus clientes, de forma directa o indirecta, así como la atinente a los propietarios reales.
  • Hacer una valoración para determinar si con base en la documentación presentada se justifica la necesidad de realizar operaciones con la referida divisa en efectivo.

Si deseas ver el Decreto da clic aquí.